{"id":57631,"date":"2026-07-09T08:39:34","date_gmt":"2026-07-09T11:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/clicdenoticias.com\/?p=57631"},"modified":"2026-07-08T08:42:19","modified_gmt":"2026-07-08T11:42:19","slug":"en-pleno-mundial-comienzan-a-investigar-en-estados-unidos-las-operaciones-financieras-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clicdenoticias.com\/index.php\/2026\/07\/09\/en-pleno-mundial-comienzan-a-investigar-en-estados-unidos-las-operaciones-financieras-de-la-afa\/","title":{"rendered":"En pleno Mundial, comienzan a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA"},"content":{"rendered":"\n

En medio del Mundial de F\u00fatbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/strong> en dicho pa\u00eds, enfoc\u00e1ndose en la gesti\u00f3n de fondos y contratos de la entidad que preside Claudio \u00abChiqui\u00bb<\/strong> Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n, a cargo de los fiscales Patrick Gushue<\/strong>, Christopher Ting<\/strong> y Michael Berger<\/strong>, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC<\/strong> en el movimiento de cientos de millones de d\u00f3lares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores, fiscales especializados en delitos econ\u00f3micos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei<\/strong> que accedieron a informaci\u00f3n sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, seg\u00fan public\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la reuni\u00f3n, que habr\u00eda durado m\u00e1s de dos horas seg\u00fan public\u00f3 el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni<\/strong>, quien denunci\u00f3 la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

La hip\u00f3tesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habr\u00eda actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firm\u00f3 con patrocinadores y otras firmas.<\/p>\n\n\n\n

La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la documentaci\u00f3n recopilada, la empresa movi\u00f3 al menos 260 millones de d\u00f3lares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, la compa\u00f1\u00eda coloc\u00f3 57 millones de d\u00f3lares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.<\/p>\n\n\n\n

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich<\/strong>, alert\u00f3 a funcionarios de la administraci\u00f3n estadounidense de Donald Trump<\/strong> sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.<\/p>\n\n\n\n

El FBI norteamericano juzg\u00f3 que no hab\u00eda evidencias suficientes para abrir una investigaci\u00f3n criminal en Estados Unidos, pero entre finales del a\u00f1o pasado y principios de este a\u00f1o la situaci\u00f3n dio un giro.<\/p>\n\n\n\n

Agencia NA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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